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上市日期 2015年01月15日

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2014 (AR)

泰加保險有限公司(「泰加保險」)成立於1977年,為目前全港最大的汽車保險公司之一, 亦是泰加保險(控股)有限公司(「泰加控股」)的全資附屬公司。泰加控股於二零一五年一月十五日在香港交易所主板上市,股票編號為6161。泰加保險作為運輸業數十年至為信賴的合作夥伴,一直為無數公共及私人交通車輛如的士、小巴、私家車、貨車、電單車等提供專業而優質的汽車保險服務。

泰加保險由始至終專注於汽車保險服務領域,所佔市場毛保費於2010年躍居全港第一,並於近年持續維持本港前三位排名。面對市場上激烈的競爭,泰加保險憑藉其方便、快捷的索賠程序、高效、先進的保險資訊系統及專業且經驗豐富的服務圑隊脫穎而出,贏得廣大顧客的信賴,並於2014年榮獲由香港商業專業評審中心頒發的 ”卓越商業大獎” 獎項。


張德熙博士 - 主席兼執行董事

張德熙博士, 為執行董事兼董事會主席。彼於二零一零年加入本集團。彼於香港金屬貿易、證券及期貨經紀與外匯買賣行業有逾31年經驗。張博士於香港及中國大陸亦擁有廣泛業務聯繫。彼自二零一零年六月至二零一四年十二月出任金銀業貿易場之理監事會理事長。之後,彼成為該貿易場監事會主席。彼亦於二零一二年至二零一四年擔任新界總商會會長。

黎秉良先生 - 執行董事

黎秉良先生,為本集團創始人之一。 黎先生在汽車保險行業擁有約37年經驗。彼自一九七七年起出任泰加之執行董事,並擔任泰加之董事會主席直至二零一零年十一月。除有關為本集團設定目標及制訂策略之董事職責外,黎先生亦負責提升我們的企業形象、與監管部門聯繫溝通、探索市場機遇及監督本集團的理賠運作及人力資源管理。黎先生亦自一九九一年起擔任奧士車行有限公司之董事,該公司從事電單車銷售業務,並為我們的汽車保單銷售代理之一。黎先生亦擔任若干其他私人有限公司之董事。黎先生已接受中等教育。

趙新庭先生 - 執行董事

趙新庭先生,為本集團創始人之一。 趙先生在汽車保險行業擁有約37年經驗。彼自一九七七年起出任泰加之執行董事,並擔任泰加之行政總裁直至二零一四年十月。除有關為本集團設定目標及制訂策略之董事職責外,趙先生亦負責提升我們的企業形象、探索市場機遇,監督本集團的會計操作及承保運營以及投資部門。於一九九五年至二零一一年十一月期間,趙先生為General Underwriters(從事提供保險代理服務且為我們的代理之一)之合夥人。趙先生亦擔任若干其他私人有限公司之董事。趙先生已接受中等教育。

蔡朝暉博士 - 執行董事

蔡朝暉博士,為本集團執行董事。蔡博士於證券、期貨、金融衍生產品及收購合併方面具有約23年經驗。除於香港多間金融集團出任高級職位外,蔡 博士亦曾擔任下述三間公司(均為聯交所上市公司)的高層管理人員:於二零一零年四月至二零一零年九月期間擔任華脈無線通信有限公司(股份代號:499)之副主席及執行董事;於二零零八年五月至二零一零年四月期間擔任天行國際(控股)有限公司(股份代號:993)之執行董事;及於二零零六年十月至二零零七年十月期間擔任時惠環球控股有限公司(現稱嘉年華國際控股有限公司)(股份代號:996)之行政總裁及執行董事。自二零一一年十月至今,蔡 博士出任寰亞傳媒集團有限公司(股份代號:8075)執行董事。蔡博士於一九九五年獲威奇塔州立大學頒授商業管理學士(優等生)學位,主修金融財務;其後於一九九六年獲依利諾大學厄巴納一香檳分校頒授理學碩士學位,兩間學校均為美國高校。 彼亦於二零一三年獲得香港城市大學工商管理博士學位。

穆宏烈先生 - 執行董事兼行政總裁

穆宏烈先生,為本集團執行董事兼行政總裁。穆先生亦為泰加之合規主任,向董事會報告泰加之合規事宜,負責監督泰加遵守保險公司條例之規定以及保險業監督實施之其他規定的情況。彼於一九七九年加入本集團。穆先生在汽車保險行業有超過35年經驗。穆先生於一九七九年由加入泰加而首次進入保險行業,並於泰加擔任理賠主管,負責處理和進行理賠及相關事宜。穆先生於一九八二年晉升為理賠經理,並於一九八六年被委任為助理總經理,負責監管所有部門的職能及日常營運。其後,彼於一九九三年獲委任為總經理,承擔規劃、行政管理、合規及決策等更多職責。彼亦自一九八三年起擔任泰加董事,與其他董事共同制訂業務目標、公司策略及企業管治事宜。

 

陳學貞先生 - 執行董事

陳學貞先生,為本集團執行董事。彼於二零一零年七月加入本公司,擔任主席助理,負責全方位協助主席開展工作。陳先生自二零一二年六月起獲委任為 泰加之執行董事,彼於銀行及金融行業有逾25年經驗。陳先生自二零零二年五月至二零零六年一月擔任聯交所主板上市公司天行國際(控股)有限公司(「天行」,股份代號:993)總經理,並自二零零六年一月至二零一零年四月擔任該公司執行董事及署理董事總經理。陳先生被選為二零一二年至二零一四年新界總商會常務董事。

尹錦滔先生 - 獨立非執行董事

尹錦滔先生,於二零一四年十一月一日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九七五年獲香港理工學院(現稱香港理工大學)授予會計學高級文憑。尹先生為香港會計師公會( 「香港會計師公會」)的資深會員。彼為羅兵咸永道會計師事務所香港所及中國所之前合夥人,及於過往30多年一直為香港執業會計師,於審計、財務、諮詢及管理方面擁有豐富經驗。

黃紹開先生 - 獨立非執行董事

黃紹開先生,於二零一四年十一月一日獲委任為獨立非執行董事。黃先生於一九八六年自澳門大學(前稱澳門東亞大學)取得工商管理碩士學位。黃先生於金融服務業累積逾40年經驗。彼為香港董事學會之前主席及曾任海通國際證券集團有限公司的執行董事、副主席及行政總裁。彼亦曾任公司法改革常務委員會委員、聯交所上市委員會委員及香港貿易發展局金融服務諮詢委員會 委員。彼現任海通證券股份有限公司海外業務顧問、鎧盛控股有限公司顧問及香港證券及投資學會董事。

 

司徒維新先生 - 獨立非執行董事

司徒維新先生,於二零一四年十一月一日獲委任為獨立非執行董事。司徒先生於一九八二年畢業於香港大學,獲得法律學士學位,並於一九八三年獲得該校法學專業證書。彼於一九八五年取得香港執業律師資格,並曾在陳應達律師事務所及張恩純葉健民律師行等香港律師行執業,隨後創立Messrs Sun Lawyers(前稱司徒維新律師行) 及於二零零三年成為該公司合夥人。於二零一四年七月,彼亦成為Messrs. Patrick Chan & Co.的合夥人。 司徒先生於二零零二年取得中國清華大學與香港大學專業進修學院合辦之中國民商法專業課程進修結業證書。彼亦自二零一零年八月起於Bright Smart Securities &Commodities Group Limited(股份代號:1428)擔任獨立非執行董事一職。

阮德添先生 MH, J.P. - 獨立非執行董事

阮德添先生 MH, J.P.,是一位於財務及保險業領域有超過35年豐富經驗的專業人士。阮先生為香港保險業聯會保險代理登記委員會客席成員。彼曾於多家大型國際及本地公司擔任高級管理職務。阮先生現時為(1)一間根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團之執行董事及負責人員;及(2)一間持有香港專業保險經紀協會保險經紀牌照及強制性公積金計劃管理局企業中介人牌照之獨立財務策劃公司之業務代表。彼於二零零三年至二零零九年間曾於一間相當大型的保險經紀公司擔任香港及中國之非執行董事,及於一九八八年至一九九三年間於一間享有盛名並專注於一般保險業務的本地保險經紀及諮詢公司擔任董事總經理一職。

阮先生持有香港中文大學工商管理學士學位、香港大學工商管理碩士學位及成功修畢由美國哈佛大學舉辦的第109屆高級管理課程。阮先生為The Asia Pacific Financial Services Association(亞太財務策劃聯會*)資深會士、英國註冊財務會計師公會會士、註冊財務策劃師協會資深會士、The Chartered Institute of Marketing(特許市務學會*)資深會士、The Chartered Institute of Logistics & Transport(物流與運輸特許公會*)特許會員及The Chartered Management Institute(特許管理學會*)資深會士。

審核委員會

審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序及內部監控制度。

於上市後,審核委員會由尹錦滔先生、黃紹開先生、司徒維新先生及阮德添先生 MH, J.P.組成。尹錦滔先生為審核委員會主席。

 

董事會審核委員會職權範圍

 

薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責為檢討及釐定應付董事及其他高級管理人員的薪酬組合、花紅及其他報酬之條款。

薪酬委員會包括兩名獨立非執行董事及一名執行董事,即黃紹開先生、司徒維新先生及陳學貞先生。黃紹開先生為薪酬委員會主席。

 

董事會薪酬委員會職權範圍

 

提名委員會

提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會接任管理向董事會作出建議。

提名委員會包括兩名獨立非執行董事及一名執行董事,即司徒維新先生、黃紹開先生及穆宏烈先生。司徒維新先生為提名委員會主席。

 

 

董事會提名委員會職權範圍

 

風險委員會

風險委員會的主要職責為(i)就本集團之風險概況及風險管理策略提供建議;(ii)考慮、審閱及批准風險管理政策及指引;及(iii)釐定風險水平及相關資源之分配。風險委員會亦將負責就進一步加強企業管治提供建議,為符合風險為本資本架構項下之規定(包括委任一名首席風險官)作準備。

風險委員會包括三名獨立非執行董事及兩名執行董事,即黃紹開先生、司徒維新先生、阮德添先生 MH, J.P.、穆宏烈先生及陳學貞先生。黃紹開先生為風險委員會主席。

 

董事會風險委員會職權範圍

 

股東提名人選參選本公司董事的程序

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股東通訊政策 (只提供英文版本)

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舉報政策 (只提供英文版本)

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