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上市日期 2015年01月15日

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泰加保險(控股)有限公司(「本公司」,股份代號:6161.HK)於二零一五年一月十五日於香港聯合交易所有限公司(「聯交 所」)主板上市。本公司榮獲香港經濟日報二零一六年傑出上市公司獎。

泰加保險有限公司(「泰加」,本公司之全資附屬公司)於一九七七年註冊成立,是目前香港最大的汽車保險公司之一。泰 加為交通行業的值得信賴合作夥伴,其為客戶提供優質及專業的保險服務。

泰加一直專注於汽車保險業務,其汽車保險毛保費收入於二零一零年位列全港第一,並於近年來一直保持前三地位。面 對汽車保險市場激烈的競爭,泰加憑藉其方便與快捷的索賠程序、高效及先進的保險資訊系統以及經驗豐富的專業隊伍 脫穎而出,贏得顧客的信賴。泰加榮獲香港多個獎項,如「路訊通一路最愛汽車保險品牌大獎2015及2016」以及「銀行 及金融服務企業獎2016」之「最佳汽車保險大獎」。

泰加於二零一七年成功開發全新的一般保險產品,並為本地企業及個人客戶提供全方位、專業及高質量的一般保險產品 及服務。泰加聘請來自國際保險公司的頂級專業團隊,以多樣化其一般保險產


張德熙博士 - 主席兼執行董事

張德熙博士(「張博士」),66歲,為執行董事兼董事會主席。彼亦為泰加的主席兼執行董事,及為泰加再保險委員會成員。彼於二零一零年加入本集團。彼於香港金屬貿易、證券及期貨經紀與外匯買賣行業有逾35年經驗。張博士於香港及中國大陸亦擁有廣泛業務聯繫。彼自二零一零年六月至二零一四年十二月及由二零一七年一月至今出任金銀業貿易場(「貿易場」)之理監事會理事長。之後,彼亦於二零一五年一月至二零一六年十二月擔任該貿易場監事會主席。彼由二零一二年至今擔任新界總商會會長。

張博士於一九九七年七月至二零一零年四月期間擔任聯交所主板上市公司天行國際(控股)有限公司(「天行」,現稱「華融國際金融控股有限公司」,股份代號:993)之執行董事,自二零零四年三月至二零一零年三月為天行之控股股東,並於二零零四年九月獲委任為天行主席。二零一零年四月二十三日,張博士辭任天行主席及董事職務。

張博士於一九七八年自加拿大康考迪亞大學取得地質工程系及經濟學學士學位。其後張博士分別於二零一二年及二零一四年自香港城市大學獲得行政人員工商管理碩士及工商管理博士學位。

吳宇先生 - 聯席主席兼執行董事

吳宇先生(「吳先生」),30歲,獲委任為執行董事及董事會聯席主席,自二零二零年十二月二十三日起生效。吳先生於香港、中國大陸及歐美亦擁有廣泛業務聯繫,並在金融創新、互聯網科技、資產及財富管理等方面擁有豐富經驗。

吳先生現為安山金控股份有限公司(「安山金控」))(股份代號:33)之董事會主席、執行董事及主要股東。彼亦為安山控股有限公司的董事會主席及最終實益擁有人及微笑慈善基金會的創始人兼主席。

吳先生管理下的安山控股有限公司之集團公司 主要從事各類持牌受規管業務,包括人壽保險、資產管理、財富管理、家族信託、證券買賣、期貨買賣等金融業務。吳先生創立的微笑慈善基金會,致力解決大中華地區貧困兒童在生存及學習等各方面問題,在各地區捐贈生活必需品、學習用品、助學金、捐贈校車、捐建修復校舍等。

吳先生畢業於香港英皇書院,後於美國求學取得了麻省理工學院高級科技領導專業證書及哈佛大學法學院家族財富繼承計劃證書。

穆宏烈先生 - 執行董事兼行政總裁

穆宏烈先生(「穆先生」),64歲,為本公司執行董事兼行政總裁,以及為本公司提名委員會及風險委員會各自的成員。穆先生亦為泰加保險之執行董事、行政總裁及合規主任,及為泰加再保險委員會及理賠委員會主席和承保委員會及投資委員會成員。彼負責向董事會報告泰加之合規事宜,負責監督泰加遵守保險業條例(香港法例第41章)之規定以及保險業監管局實施之其他規定的情況。彼於一九七九年加入本集團。穆先生在汽車保險業務方面有超過39年經驗。穆先生於一九七九年進入保險行業,於該年度加入泰加擔任理賠主管,負責處理和進行理賠及相關事宜。彼於一九八二年晉升為理賠經理,並於一九八六年被委任為助理總經理,負責監管所有部門的職能及日常營運。其後,彼於一九九三年獲委任為總經理,承擔規劃、行政管理、合規及決策等更多職責。彼亦自一九八三年起擔任泰加的董事,與其他董事共同制訂業務目標、公司策略及企業管治事宜。

穆先生於二零零三年以優異成績自墨爾本皇家理工大學取得商業學士(工商管理)學位,並於二零零六年自巴拉瑞特大學取得工商管理碩士學位。穆先生亦於二零一三年及二零一六年分別獲得香港公開大學之企業管治碩士學位(為遠程學習課程)及英語應用語言學文學碩士學位。自一九九五年起,彼為澳新保險金融學會(「澳新保險金融學會」)資深會員。

陳學貞先生 - 執行董事

陳學貞先生(「陳先生」),56歲,為本公司執行董事。彼於二零一零年七月加入本集團,擔任主席助理。陳先生亦為本公司之薪酬委員會及風險委員會各自之成員。陳先生為泰加之執行董事、承保委員會和投資委員會主席及再保險委員會成員。彼負責全方位協助董事會主席開展工作。陳先生自二零一二年六月起獲委任為泰加之執行董事。彼於銀行及金融行業有逾29年經驗。陳先生自二零零二年五月至二零零六年一月擔任天行之總經理,並自二零零六年一月至二零一零年四月擔任該公司執行董事及署理董事總經理。陳先生被選為二零一二年至今新界總商會常務董事。

劉家儀女士 - 執行董事兼財務總監

劉家儀女士(「劉女士」),39 歲,獲委任為本公司之執行董事及本公司風險委員會成員,自二零二零年一月一日起生效。劉女士為本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之財務總監。彼亦為泰加信貸有限公司之董事及泰加保險有限公司理賠委員會成員(各自均為本公司之全資附屬公司)。劉女士於二零一四年十月獲委任為本集團財務總監。彼於會計行業積逾15 年經驗,並專注於一般保險行業。於加入本集團之前,劉女士曾任羅兵咸永道會計師事務所諮詢服務部的高級經理。


劉女士為香港會計師公會資深會員以及香港特許秘書公會和英國The Chartered Governance Institute(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。彼於二零一八年以優異成績自香港理工大學取得企業管治碩士學位,及於二零零三年自香港中文大學獲得工商管理學士(專業會計)學位。劉女士為澳新保險金融學會資深會員。


韋偉成先生 - 執行董事

韋偉成先生(「韋先生」),36歲,獲委任為執行董事、薪酬委員會、提名委員會及風險委員會各自之成員,自二零二零年十二月二十三日起生效。韋先生在理財、企業融資及併購方面具有豐富經驗。

韋先生現為安山金控股份有限公司(「安山金控」))(股份代號:33)之執行董事。

韋先生曾任職於全球知名高科技公司及國際銀行集團。韋先生尤其熟悉中國內地金融產業與科技產業,並對大灣區戰略發展抱有遠見。彼亦熱心公益事務。韋先生為多間民間及藝術機構的贊助人及活躍成員。

韋先生持有吉林大學計算機科學學士學位,以及香港浸會大學環境及公共衛生管理學碩士學位。

林烽先生 - 執行董事

林烽先生(「林先生」),32歲,獲委任為執行董事及風險委員會之成員,自二零二零年十二月二十三日起生效。林先生在企業融資、特許經營及規模化發展方面具有豐富經驗。

林先生現為安山金控股份有限公司(「安山金控」))(股份代號:33)之執行董事。

林先生於二零一一年創辦麥棧(MyCharm)特許經營連鎖店品牌,及於二零一五年創立廣州柏控生物科技有限公司,該公司致力研究病媒防治科技。其創新科研成果及知識產權促進中國內地生物技術市場的發展。同年,林先生成立深圳前海水木和道基金管理有限公司,主要從事演算法交易及私募股權,並引進五大海外對沖基金之一進駐中國市場。

彼於二零一二年在南方醫科大學取得學士學位,目前正在攻讀博士學位。

戴承延先生 - 執行董事

戴承延先生(「戴先生」),51歲,獲委任為執行董事,自二零二零年十二月二十三日起生效。戴先生現為安山控股有限公司大中華區行政總裁。

戴先生於二零一六年五月至二零二零年七月期間擔任華潤深國信託有限公司財富管理部總經理。彼於二零一五年七月至二零一六年五月擔任華潤銀行投資銀行部副總經理。於二零一零年一月至二零一五年七月期間,戴先生曾任招商銀行廣州分行投資銀行與金融市場部總經理。

彼獲得馬斯特里赫特管理學院的工商管理碩士學位。

芮元青先生 - 執行董事

芮元青先生(「芮先生」),36歲,獲委任為執行董事、薪酬委員會及風險委員會各自之成員,自二零二零年十二月二十三日起生效。

芮先生現時為安山集團控股有限公司的主席助理。芮先生於二零一一年五月至二零一五年十一月期間擔任本公司全資附屬公司泰加保險有限公司(「泰加」)的投資及業務發展部經理。彼在領導本公司於聯交所上市發揮了重要的領導作用,並成功協助本公司啟動在線直銷項目/網站。芮先生負責投資活動以及探索、分析及評估新業務機會。於二零一三年至二零一五年期間,彼代表泰加在香港保險業聯會意外保險協會中擔任代表。芮先生於二零一零年四月至二零一一年四月於聯合証券有限公司擔任運營經理,並於二零零八年八月四日至二零一零年三月三十一日於鑫成服務有限公司(由天行國際(控股)有限公司全資擁有(現稱華融國際金融控股有限公司)(一間於聯交所主板上市之公司;股份代號:993)擔任項目協調員。彼積極從事各種併購的金融項目,包括礦業、證券、保險等,並在盡職調查、投資和資產管理方面擁有豐富的經驗。

芮先生於二零零八年獲得嶺南大學國際銀行與金融碩士學位,彼亦是澳大利亞新西蘭保險金融學會的資深會員。

尹錦滔先生 - 獨立非執行董事

尹錦滔先生(「尹先生」),66歲,於二零一四年十一月一日獲委任為獨立非執行董事。尹先生亦為泰加之獨立非執行董事及審核委員會主席,及本公司審核委員會主席。彼於一九七五年獲香港理工學院(現稱香港理工大學)授予會計學高級文憑。尹先生為香港會計師公會(「香港會計師公會」)及英國特許會計師公會的資深會員。彼為羅兵咸永道會計師事務所香港所及中國所之前合夥人,於審計及財務管理方面擁有豐富經驗。尹先生於二零零九年十一月至二零一一年三月期間擔任泰康人壽保險股份有限公司之非執行董事。尹先生亦於或曾於下列上市公司擔任獨立非執行董事╱獨立董事職務:
 
公司 股份代號 公司上市所在之交易所 任期
雅居樂雅生活服務股份有限公司 3319 聯交所 二零一七年八月至今
華潤置地有限公司 1109 聯交所 二零零九年三月至今
中國國際貿易中心股份有限公司 600007 上海證券交易所 二零一六年十一月至今
大連港股份有限公司

2880

601880

聯交所

上海證券交易所

二零一一年六月至
二零一七年六月
大快活集團有限公司 52 聯交所 二零零九年九月至今
海通國際證券集團有限公司
665聯交所
二零一八年六月至今
哈爾濱銀行股份有限公司
6138聯交所
二零一三年十月至今
華能新能源股份有限公司 958 聯交所 二零一零年八月至今
嘉里物流聯網有限公司
636
聯交所
二零一三年十一月至今
KFM金德控股有限公司 3816 聯交所 二零一二年九月至今
港大零售國際控股有限公司 1255 聯交所 二零一三年五月至二零一七年七月
上海醫藥集團股份有限公司

2607
601607

聯交所
上海證券交易所

二零一三年六月至今
  

黃紹開先生 - 獨立非執行董事

黃紹開先生(「黃先生」),78歲,於二零一四年十一月一日獲委任為獨立非執行董事。黃先生亦為泰加之獨立非執行董事及審核委員會及投資委員會各自之成員,本公司薪酬委員會及風險委員會各自之主席和審核委員會及提名委員會各自之成員。黃先生於一九八六年自澳門大學(前稱澳門東亞大學)取得工商管理碩士學位。黃先生於金融服務業累積逾43年經驗。彼為香港董事學會之前主席及曾任海通國際證券集團有限公司的執行董事、副主席及行政總裁。彼曾任公司法泰加保險(控股)有限公司 二零一八年年報改革常務委員會委員、聯交所上市委員會委員及香港貿易發展局金融服務諮詢委員會委員。彼曾任海通證券股份有限公司海外業務顧問。黃先生亦於下列上市公司擔任獨立非執行董事職務:
 
公司 股份代號 公司上市所在之交易所 任期
雅居樂地產控股有限公司 3383 聯交所 二零一四年六月至今
達利國際集團有限公司 608 聯交所 二零零四年七月至今
天津發展控股有限公司 882 聯交所 二零一二年十二月至今

 

艾秉禮先生 - 獨立非執行董事

艾秉禮先生(「艾先生」),71歲,於二零二零年五月一日獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。彼亦獲委任為提名委員會之主席,自二零二一年一月一日起生效、並獲委任為薪酬委員會及風險委員會各自之成員,自二零二零年十二月二十三日起生效。

艾先生於2020年畢業於IE大學企業管理碩士,主修數字化轉型與創新領導力。彼亦畢業於南昆士蘭大學,獲得商業學士學位。艾先生於會計及金融、證券買賣及銀行行業積逾五十年經驗。艾先生為ATF銀行之行政總裁及管理委員會主席及監事會成員之執行董事。艾先生現時為ATF銀行監事會之非執行董事。

艾先生曾擔任香港證券業協會(「協會」)主席,現時亦為協會之永遠名譽長。

艾先生為澳洲會計師公會會員、香港會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。艾先生自二零零七年六月起一直為安山金控股份有限公司(「安山金控」))(股份代號:33)之獨立非執行董事。

梁浩然律師 - 獨立非執行董事

梁浩然律師(「梁律師」),43歲,獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險委員會各自之成員,自二零二零年十二月二十三日起生效。彼在法律及商業方面擁有豐富的經驗。梁律師熱衷於公益事業,並在不同的公共社會機構中擔任不同職務。

彼現為梁浩然律師事務所有限法律責任合夥的首席合夥人。

梁律師於二零零二年獲澳洲新南威爾斯省高等法院的律師資格、於二零零五年獲得香港律師會的律師專業資格及於二零零九年獲得澳洲會計師公會的會計師專業資格。梁律師於二零零零年畢業於澳洲新南威爾斯大學的法律學士學位,商科碩士及學士學位。

王軍生博士 - 獨立非執行董事

王軍生博士(「王博士」),60歲,獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之成員,自二零二零年十二月二十三日起生效。王博士有二十多年的股權投資、資產管理和銀行信託業從業經驗。王博士畢業於華中科技大學,獲博士學位。

王博士現為安山金控股份有限公司(「安山金控」))(股份代號:33)之獨立非執行董事。

王博士於二零一一年五月至二零一七年十一月期間歷任深圳市南山電力有限責任公司(一間於深圳聯交所上市之公司;股份代號:000037及200037)及於二零一五年六月至二零一八年九月歷任招商蛇口工業區控股有限責任公司(一間於深圳聯交所上市之公司;股份代號:001979)之獨立非執行董事。

審核委員會

審核委員會的主要職責為檢討及監督本集團的財務申報程序及內部監控制度。


審核委員會由尹錦滔先生、黃紹開先生、艾秉禮先生、梁浩然律師及王軍生博士組成。尹錦滔先生為審核委員會主席。


董事會審核委員會職權範圍

 

薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責為檢討及釐定應付董事及其他高級管理人員的薪酬組合、花紅及其他報酬之條款。


薪酬委員會包括四名獨立非執行董事及三名執行董事,即黃紹開先生、艾秉禮先生、梁浩然律師、王軍生博士、陳學貞先生、韋偉成先生及芮元青先生。黃紹開先生為薪酬委員會主席。


董事會薪酬委員會職權範圍

 

提名委員會

提名委員會的主要職責為就委任董事及董事會接任管理向董事會作出建議。


提名委員會包括三名獨立非執行董事及兩名執行董事,即艾秉禮先生、黃紹開先生、梁浩然律師、穆宏烈先生及韋偉成先生。艾秉禮先生為提名委員會主席。


董事會提名委員會職權範圍

 

風險委員會

風險委員會之主要職責包括(i)就本集團之風險概況及風險管理策略提供建議;(ii)考慮、審閱及批准風險管理政策及指引;及(iii)釐定風險水平及相關資源之分配。風險委員會亦將負責就進一步加強企業管治提供建議,為符合風險為本資本架構項下之規定(包括委任一名首席風險官)作準備。


風險委員會包括三名獨立非執行董事及六名執行董事,即黃紹開先生、艾秉禮先生、梁浩然律師、穆宏烈先生、陳學貞先生、劉家儀女士、韋偉成先生、林烽先生及芮元青先生。黃紹開先生為風險委員會主席。


董事會風險委員會職權範圍

 

股東提名人選參選本公司董事的程序

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股東通訊政策 (只提供英文版本)

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舉報政策 (只提供英文版本)

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