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上市日期 2015年01月15日

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泰加保险（控股）有限公司（「本公司」，股份代号：6161.HK）於二零一五年一月十五日於香港联合交易所有限公司（「联交 所」）主板上市。本公司荣获香港经济日报二零一六年杰出上市公司奖。

泰加保险有限公司（「泰加」，本公司之全资附属公司）於一九七七年注册成立，是目前香港最大的汽车保险公司之一。泰 加为交通行业的值得信赖合作伙伴，其为客户提供优质及专业的保险服务。

泰加一直专注於汽车保险业务，其汽车保险毛保费收入於二零一零年位列全港第一，并於近年来一直保持前三地位。面 对汽车保险市场激烈的竞争，泰加凭藉其方便与快捷的索赔程序、高效及先进的保险资讯系统以及经验丰富的专业队伍 脱颖而出，赢得顾客的信赖。泰加荣获香港多个奖项，如「路讯通一路最爱汽车保险品牌大奖2015及2016」以及「银行 及金融服务企业奖2016」之「最佳汽车保险大奖」。

泰加於二零一七年成功开发全新的一般保险产品，并为本地企业及个人客户提供全方位、专业及高质量的一般保险产品 及服务。泰加聘请来自国际保险公司的顶级专业团队，以多样化其一般保险产


张德熙博士 - 主席兼执行董事

张德熙博士（「张博士」），66岁，为执行董事兼董事会主席。彼亦为泰加的主席兼执行董事，及为泰加再保险委员会成员。彼于二零一零年加入本集团。彼于香港金属贸易、证券及期货经纪与外汇买卖行业有逾35年经验。张博士于香港及中国大陆亦拥有广泛业务联系。彼自二零一零年六月至二零一四年十二月及由二零一七年一月至今出任金银业贸易场（「贸易场」）之理监事会理事长。之后，彼亦于二零一五年一月至二零一六年十二月担任该贸易场监事会主席。彼由二零一二年至今担任新界总商会会长。

张博士于一九九七年七月至二零一零年四月期间担任联交所主板上市公司天行国际（控股）有限公司（「天行」，现称「华融国际金融控股有限公司」，股份代号：993）之执行董事，自二零零四年三月至二零一零年三月为天行之控股股东，并于二零零四年九月获委任为天行主席。二零一零年四月二十三日，张博士辞任天行主席及董事职务。

张博士于一九七八年自加拿大康考迪亚大学取得地质工程系及经济学学士学位。其后张博士分别于二零一二年及二零一四年自香港城市大学获得行政人员工商管理硕士及工商管理博士学位。

吴宇先生 - 联席主席兼执行董事

吴宇先生（「吴先生」），30岁，获委任为执行董事及董事会联席主席，自二零二零年十二月二十三日起生效。吴先生于香港、中国大陆及欧美亦拥有广泛业务联系，并在金融创新、互联网科技、资产及财富管理等方面拥有丰富经验。

吴先生现为安山金控股份有限公司（「安山金控」））（股份代号：33）之董事会主席、执行董事及主要股东。彼亦为安山控股有限公司的董事会主席及最终实益拥有人及微笑慈善基金会的创始人兼主席。

吴先生管理下的安山控股有限公司之集团公司 主要从事各类持牌受规管业务，包括人寿保险、资产管理、财富管理、家族信托、证券买卖、期货买卖等金融业务。吴先生创立的微笑慈善基金会，致力解决大中华地区贫困儿童在生存及学习等各方面问题，在各地区捐赠生活必需品、学习用品、助学金、捐赠校车、捐建修复校舍等。

吴先生毕业于香港英皇书院，后于美国求学取得了麻省理工学院高级科技领导专业证书及哈佛大学法学院家族财富继承计划证书。

穆宏烈先生 - 执行董事兼行政总裁

穆宏烈先生（「穆先生」），64岁，为本公司执行董事兼行政总裁，以及为本公司提名委员会及风险委员会各自的成员。穆先生亦为泰加保险之执行董事、行政总裁及合规主任，及为泰加再保险委员会及理赔委员会主席和承保委员会及投资委员会成员。彼负责向董事会报告泰加之合规事宜，负责监督泰加遵守保险业条例（香港法例第41章）之规定以及保险业监管局实施之其他规定的情况。彼于一九七九年加入本集团。穆先生在汽车保险业务方面有超过39年经验。穆先生于一九七九年进入保险行业，于该年度加入泰加担任理赔主管，负责处理和进行理赔及相关事宜。彼于一九八二年晋升为理赔经理，并于一九八六年被委任为助理总经理，负责监管所有部门的职能及日常营运。其后，彼于一九九三年获委任为总经理，承担规划、行政管理、合规及决策等更多职责。彼亦自一九八三年起担任泰加的董事，与其他董事共同制订业务目标、公司策略及企业管治事宜。

穆先生于二零零三年以优异成绩自墨尔本皇家理工大学取得商业学士（工商管理）学位，并于二零零六年自巴拉瑞特大学取得工商管理硕士学位。穆先生亦于二零一三年及二零一六年分别获得香港公开大学之企业管治硕士学位（为远程学习课程）及英语应用语言学文学硕士学位。自一九九五年起，彼为澳新保险金融学会（「澳新保险金融学会」）资深会员。

陈学贞先生 - 执行董事

陈学贞先生（「陈先生」），56岁，为本公司执行董事。彼于二零一零年七月加入本集团，担任主席助理。陈先生亦为本公司之薪酬委员会及风险委员会各自之成员。陈先生为泰加之执行董事、承保委员会和投资委员会主席及再保险委员会成员。彼负责全方位协助董事会主席开展工作。陈先生自二零一二年六月起获委任为泰加之执行董事。彼于银行及金融行业有逾29年经验。陈先生自二零零二年五月至二零零六年一月担任天行之总经理，并自二零零六年一月至二零一零年四月担任该公司执行董事及署理董事总经理。陈先生被选为二零一二年至今新界总商会常务董事。

刘家仪女士 - 执行董事兼财务总监

刘家仪女士（「刘女士」），39 岁，获委任为本公司之执行董事及本公司风险委员会成员，自二零二零年一月一日起生效。刘女士为本公司及其附属公司（统称「本集团」）之财务总监。彼亦为泰加信贷有限公司之董事及泰加保险有限公司理赔委员会成员（各自均为本公司之全资附属公司）。刘女士于二零一四年十月获委任为本集团财务总监。彼于会计行业积逾15 年经验，并专注于一般保险行业。于加入本集团之前，刘女士曾任罗兵咸永道会计师事务所谘询服务部的高级经理。


刘女士为香港会计师公会资深会员以及香港特许秘书公会和英国The Chartered Governance Institute（前称特许秘书及行政人员公会）会员。彼于二零一八年以优异成绩自香港理工大学取得企业管治硕士学位，及于二零零三年自香港中文大学获得工商管理学士（专业会计）学位。刘女士为澳新保险金融学会资深会员。


韦伟成先生 - 执行董事

韦伟成先生（「韦先生」），36岁，获委任为执行董事、薪酬委员会、提名委员会及风险委员会各自之成员，自二零二零年十二月二十三日起生效。韦先生在理财、企业融资及并购方面具有丰富经验。

韦先生现为安山金控股份有限公司（「安山金控」））（股份代号：33）之执行董事。

韦先生曾任职于全球知名高科技公司及国际银行集团。韦先生尤其熟悉中国内地金融产业与科技产业，并对大湾区战略发展抱有远见。彼亦热心公益事务。韦先生为多间民间及艺术机构的赞助人及活跃成员。

韦先生持有吉林大学计算机科学学士学位，以及香港浸会大学环境及公共卫生管理学硕士学位。

林烽先生 - 执行董事

林烽先生（「林先生」），32岁，获委任为执行董事及风险委员会之成员，自二零二零年十二月二十三日起生效。林先生在企业融资、特许经营及规模化发展方面具有丰富经验。

林先生现为安山金控股份有限公司（「安山金控」））（股份代号：33）之执行董事。

林先生于二零一一年创办麦栈（MyCharm）特许经营连锁店品牌，及于二零一五年创立广州柏控生物科技有限公司，该公司致力研究病媒防治科技。其创新科研成果及知识产权促进中国内地生物技术市场的发展。同年，林先生成立深圳前海水木和道基金管理有限公司，主要从事演算法交易及私募股权，并引进五大海外对冲基金之一进驻中国市场。

彼于二零一二年在南方医科大学取得学士学位，目前正在攻读博士学位。

戴承延先生 - 执行董事

戴承延先生（「戴先生」），51岁，获委任为执行董事，自二零二零年十二月二十三日起生效。戴先生现为安山控股有限公司大中华区行政总裁。

戴先生于二零一六年五月至二零二零年七月期间担任华润深国信托有限公司财富管理部总经理。彼于二零一五年七月至二零一六年五月担任华润银行投资银行部副总经理。于二零一零年一月至二零一五年七月期间，戴先生曾任招商银行广州分行投资银行与金融市场部总经理。

彼获得马斯特里赫特管理学院的工商管理硕士学位。

芮元青先生 - 执行董事

芮元青先生（「芮先生」），36岁，获委任为执行董事、薪酬委员会及风险委员会各自之成员，自二零二零年十二月二十三日起生效。

芮先生现时为安山集团控股有限公司的主席助理。芮先生于二零一一年五月至二零一五年十一月期间担任本公司全资附属公司泰加保险有限公司（「泰加」）的投资及业务发展部经理。彼在领导本公司于联交所上市发挥了重要的领导作用，并成功协助本公司启动在线直销项目／网站。芮先生负责投资活动以及探索、分析及评估新业务机会。于二零一三年至二零一五年期间，彼代表泰加在香港保险业联会意外保险协会中担任代表。芮先生于二零一零年四月至二零一一年四月于联合证券有限公司担任运营经理，并于二零零八年八月四日至二零一零年三月三十一日于鑫成服务有限公司（由天行国际（控股）有限公司全资拥有（现称华融国际金融控股有限公司）（一间于联交所主板上市之公司；股份代号：993）担任项目协调员。彼积极从事各种并购的金融项目，包括矿业、证券、保险等，并在尽职调查、投资和资产管理方面拥有丰富的经验。

芮先生于二零零八年获得岭南大学国际银行与金融硕士学位，彼亦是澳大利亚新西兰保险金融学会的资深会员。

尹锦滔先生 - 独立非执行董事

尹锦滔先生（「尹先生」），66岁，于二零一四年十一月一日获委任为独立非执行董事。尹先生亦为泰加之独立非执行董事及审核委员会主席，及本公司审核委员会主席。彼于一九七五年获香港理工学院（现称香港理工大学）授予会计学高级文凭。尹先生为香港会计师公会（「香港会计师公会」）及英国特许会计师公会的资深会员。彼为罗兵咸永道会计师事务所香港所及中国所之前合伙人，于审计及财务管理方面拥有丰富经验。尹先生于二零零九年十一月至二零一一年三月期间担任泰康人寿保险股份有限公司之非执行董事。尹先生亦于或曾于下列上市公司担任独立非执行董事／独立董事职务：
 
公司 股份代号 公司上市所在之交易所 任期
雅居乐雅生活服务股份有限公司 3319 联交所 二零一七年八月至今
华润置地有限公司 1109 联交所 二零零九年三月至今
中国国际贸易中心股份有限公司 600007 上海证券交易所 二零一六年十一月至今
大连港股份有限公司

2880

601880

联交所

上海证券交易所

 二零一一年六月至
二零一七年六月
大快活集团有限公司 52 联交所 二零零九年九月至今
海通国际证券集团有限公司
665联交所
二零一八年六月至今
哈尔滨银行股份有限公司
6138联交所
二零一三年十月至今
华能新能源股份有限公司 958 联交所 二零一零年八月至今
嘉里物流联网有限公司
636
联交所
二零一三年十一月至今
KFM金德控股有限公司 3816 联交所 二零一二年九月至今
港大零售国际控股有限公司 1255 联交所 二零一三年五月至二零一七年七月
上海医药集团股份有限公司

2607
601607

联交所
上海证券交易所

 二零一三年六月至今
  

黄绍开先生 - 独立非执行董事

黄绍开先生（「黄先生」），78岁，于二零一四年十一月一日获委任为独立非执行董事。黄先生亦为泰加之独立非执行董事及审核委员会及投资委员会各自之成员，本公司薪酬委员会及风险委员会各自之主席和审核委员会及提名委员会各自之成员。黄先生于一九八六年自澳门大学（前称澳门东亚大学）取得工商管理硕士学位。黄先生于金融服务业累积逾43年经验。彼为香港董事学会之前主席及曾任海通国际证券集团有限公司的执行董事、副主席及行政总裁。彼曾任公司法泰加保险（控股）有限公司 二零一八年年报改革常务委员会委员、联交所上市委员会委员及香港贸易发展局金融服务谘询委员会委员。彼曾任海通证券股份有限公司海外业务顾问。黄先生亦于下列上市公司担任独立非执行董事职务：
 
公司 股份代号 公司上市所在之交易所 任期
雅居乐地产控股有限公司 3383 联交所 二零一四年六月至今
达利国际集团有限公司 608 联交所 二零零四年七月至今
天津发展控股有限公司 882 联交所 二零一二年十二月至今

 

艾秉礼先生 - 独立非执行董事

艾秉礼先生（「艾先生」），71岁，于二零二零年五月一日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员。彼亦获委任为提名委员会之主席，自二零二一年一月一日起生效、并获委任为薪酬委员会及风险委员会各自之成员，自二零二零年十二月二十三日起生效。

艾先生于2020年毕业于IE大学企业管理硕士，主修数字化转型与创新领导力。彼亦毕业于南昆士兰大学，获得商业学士学位。艾先生于会计及金融、证券买卖及银行行业积逾五十年经验。艾先生为ATF银行之行政总裁及管理委员会主席及监事会成员之执行董事。艾先生现时为ATF银行监事会之非执行董事。

艾先生曾担任香港证券业协会（「协会」）主席，现时亦为协会之永远名誉长。

艾先生为澳洲会计师公会会员、香港会计师公会资深会员及香港董事学会资深会员。艾先生自二零零七年六月起一直为安山金控股份有限公司（「安山金控」））（股份代号：33）之独立非执行董事。

梁浩然律师 - 独立非执行董事

梁浩然律师（「梁律师」），43岁，获委任为独立非执行董事、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及风险委员会各自之成员，自二零二零年十二月二十三日起生效。彼在法律及商业方面拥有丰富的经验。梁律师热衷于公益事业，并在不同的公共社会机构中担任不同职务。

彼现为梁浩然律师事务所有限法律责任合伙的首席合伙人。

梁律师于二零零二年获澳洲新南威尔斯省高等法院的律师资格、于二零零五年获得香港律师会的律师专业资格及于二零零九年获得澳洲会计师公会的会计师专业资格。梁律师于二零零零年毕业于澳洲新南威尔斯大学的法律学士学位，商科硕士及学士学位。

王军生博士 - 独立非执行董事

王军生博士（「王博士」），60岁，获委任为独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会各自之成员，自二零二零年十二月二十三日起生效。王博士有二十多年的股权投资、资产管理和银行信托业从业经验。王博士毕业于华中科技大学，获博士学位。

王博士现为安山金控股份有限公司（「安山金控」））（股份代号：33）之独立非执行董事。

王博士于二零一一年五月至二零一七年十一月期间历任深圳市南山电力有限责任公司（一间于深圳联交所上市之公司；股份代号：000037及200037）及于二零一五年六月至二零一八年九月历任招商蛇口工业区控股有限责任公司（一间于深圳联交所上市之公司；股份代号：001979）之独立非执行董事。

审核委员会

审核委员会的主要职责为检讨及监督本集团的财务申报程序及内部监控制度。


审核委员会由尹锦滔先生、黄绍开先生、艾秉礼先生、梁浩然律师及王军生博士组成。尹锦滔先生为审核委员会主席。


董事会审核委员会职权范围

 

薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责为检讨及厘定应付董事及其他高级管理人员的薪酬组合、花红及其他报酬之条款。


薪酬委员会包括四名独立非执行董事及三名执行董事，即黄绍开先生、艾秉礼先生、梁浩然律师、王军生博士、陈学贞先生、韦伟成先生及芮元青先生。黄绍开先生为薪酬委员会主席。


董事会薪酬委员会职权范围

 

提名委员会

提名委员会的主要职责为就委任董事及董事会接任管理向董事会作出建议。


提名委员会包括三名独立非执行董事及两名执行董事，即艾秉礼先生、黄绍开先生、梁浩然律师、穆宏烈先生及韦伟成先生。艾秉礼先生为提名委员会主席。


董事会提名委员会职权范围

 

风险委员会

风险委员会之主要职责包括(i)就本集团之风险概况及风险管理策略提供建议；(ii)考虑、审阅及批准风险管理政策及指引；及(iii)厘定风险水平及相关资源之分配。风险委员会亦将负责就进一步加强企业管治提供建议，为符合风险为本资本架构项下之规定（包括委任一名首席风险官）作准备。


风险委员会包括三名独立非执行董事及六名执行董事，即黄绍开先生、艾秉礼先生、梁浩然律师、穆宏烈先生、陈学贞先生、刘家仪女士、韦伟成先生、林烽先生及芮元青先生。黄绍开先生为风险委员会主席。


董事会风险委员会职权范围

 

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