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上市日期 2015年01月15日

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泰加保险（控股）有限公司（「本公司」，股份代号：6161.HK）於二零一五年一月十五日於香港联合交易所有限公司（「联交 所」）主板上市。本公司荣获香港经济日报二零一六年杰出上市公司奖。

泰加保险有限公司（「泰加」，本公司之全资附属公司）於一九七七年注册成立，是目前香港最大的汽车保险公司之一。泰 加为交通行业的值得信赖合作伙伴，其为客户提供优质及专业的保险服务。

泰加一直专注於汽车保险业务，其汽车保险毛保费收入於二零一零年位列全港第一，并於近年来一直保持前三地位。面 对汽车保险市场激烈的竞争，泰加凭藉其方便与快捷的索赔程序、高效及先进的保险资讯系统以及经验丰富的专业队伍 脱颖而出，赢得顾客的信赖。泰加荣获香港多个奖项，如「路讯通一路最爱汽车保险品牌大奖2015及2016」以及「银行 及金融服务企业奖2016」之「最佳汽车保险大奖」。

泰加於二零一七年成功开发全新的一般保险产品，并为本地企业及个人客户提供全方位、专业及高质量的一般保险产品 及服务。泰加聘请来自国际保险公司的顶级专业团队，以多样化其一般保险产


司徒维新先生 - 独立非执行董事

司徒维新先生（「司徒先生」），60岁，于二零一四年十一月一日获委任为独立非执行董事。司徒先生亦为泰加之独立非执行董事及审核委员会成员，本公司提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会及风险委员会各自之成员。司徒先生于一九八二年毕业于香港大学，获得法律学士学位，并于一九八三年获得该校法学专业证书。彼于一九八五年取得香港执业律师资格，并曾在陈应达律师事务所及张恩纯叶健民律师行等多家香港律师行执业，随后创立司徒维新律师行 (Messrs Sun Lawyers（) 前称司徒维新律师行(Messrs W.S Szeto & Lee)）及于二零零三年成为该律师行合伙人。彼亦是国际公证人。司徒先生于二零零二年取得中国清华大学与香港大学专业进修学院合办之中国民商法专业课程进修结业证书。司徒先生持有于二零一五年五月签发之金融时报非执行董事专业文凭，彼亦为香港董事学会的资深会员。彼亦自二零一零年八月起于耀才证券金融集团有限公司（股份代号：1428）担任独立非执行董事一职。

黄绍开先生 - 独立非执行董事

黄绍开先生（「黄先生」），78岁，于二零一四年十一月一日获委任为独立非执行董事。黄先生亦为泰加之独立非执行董事及审核委员会及投资委员会各自之成员，本公司薪酬委员会及风险委员会各自之主席和审核委员会及提名委员会各自之成员。黄先生于一九八六年自澳门大学（前称澳门东亚大学）取得工商管理硕士学位。黄先生于金融服务业累积逾43年经验。彼为香港董事学会之前主席及曾任海通国际证券集团有限公司的执行董事、副主席及行政总裁。彼曾任公司法泰加保险（控股）有限公司 二零一八年年报改革常务委员会委员、联交所上市委员会委员及香港贸易发展局金融服务谘询委员会委员。彼曾任海通证券股份有限公司海外业务顾问。黄先生亦于下列上市公司担任独立非执行董事职务：
 
公司 股份代号 公司上市所在之交易所 任期
雅居乐地产控股有限公司 3383 联交所 二零一四年六月至今
达利国际集团有限公司 608 联交所 二零零四年七月至今
天津发展控股有限公司 882 联交所 二零一二年十二月至今

 

尹锦滔先生 - 独立非执行董事

尹锦滔先生（「尹先生」），66岁，于二零一四年十一月一日获委任为独立非执行董事。尹先生亦为泰加之独立非执行董事及审核委员会主席，及本公司审核委员会主席。彼于一九七五年获香港理工学院（现称香港理工大学）授予会计学高级文凭。尹先生为香港会计师公会（「香港会计师公会」）及英国特许会计师公会的资深会员。彼为罗兵咸永道会计师事务所香港所及中国所之前合伙人，于审计及财务管理方面拥有丰富经验。尹先生于二零零九年十一月至二零一一年三月期间担任泰康人寿保险股份有限公司之非执行董事。尹先生亦于或曾于下列上市公司担任独立非执行董事／独立董事职务：
 
公司 股份代号 公司上市所在之交易所 任期
雅居乐雅生活服务股份有限公司 3319 联交所 二零一七年八月至今
华润置地有限公司 1109 联交所 二零零九年三月至今
中国国际贸易中心股份有限公司 600007 上海证券交易所 二零一六年十一月至今
大连港股份有限公司

2880

601880

联交所

上海证券交易所

 二零一一年六月至
二零一七年六月
大快活集团有限公司 52 联交所 二零零九年九月至今
海通国际证券集团有限公司
665联交所
二零一八年六月至今
哈尔滨银行股份有限公司
6138联交所
二零一三年十月至今
华能新能源股份有限公司 958 联交所 二零一零年八月至今
嘉里物流联网有限公司
636
联交所
二零一三年十一月至今
KFM金德控股有限公司 3816 联交所 二零一二年九月至今
港大零售国际控股有限公司 1255 联交所 二零一三年五月至二零一七年七月
上海医药集团股份有限公司

2607
601607

联交所
上海证券交易所

 二零一三年六月至今
  

陈学贞先生 - 执行董事

陈学贞先生（「陈先生」），56岁，为本公司执行董事。彼于二零一零年七月加入本集团，担任主席助理。陈先生亦为本公司之薪酬委员会及风险委员会各自之成员。陈先生为泰加之执行董事、承保委员会和投资委员会主席及再保险委员会成员。彼负责全方位协助董事会主席开展工作。陈先生自二零一二年六月起获委任为泰加之执行董事。彼于银行及金融行业有逾29年经验。陈先生自二零零二年五月至二零零六年一月担任天行之总经理，并自二零零六年一月至二零一零年四月担任该公司执行董事及署理董事总经理。陈先生被选为二零一二年至今新界总商会常务董事。

穆宏烈先生 - 执行董事兼行政总裁

穆宏烈先生（「穆先生」），64岁，为本公司执行董事兼行政总裁，以及为本公司提名委员会及风险委员会各自的成员。穆先生亦为泰加保险之执行董事、行政总裁及合规主任，及为泰加再保险委员会及理赔委员会主席和承保委员会及投资委员会成员。彼负责向董事会报告泰加之合规事宜，负责监督泰加遵守保险业条例（香港法例第41章）之规定以及保险业监管局实施之其他规定的情况。彼于一九七九年加入本集团。穆先生在汽车保险业务方面有超过39年经验。穆先生于一九七九年进入保险行业，于该年度加入泰加担任理赔主管，负责处理和进行理赔及相关事宜。彼于一九八二年晋升为理赔经理，并于一九八六年被委任为助理总经理，负责监管所有部门的职能及日常营运。其后，彼于一九九三年获委任为总经理，承担规划、行政管理、合规及决策等更多职责。彼亦自一九八三年起担任泰加的董事，与其他董事共同制订业务目标、公司策略及企业管治事宜。

穆先生于二零零三年以优异成绩自墨尔本皇家理工大学取得商业学士（工商管理）学位，并于二零零六年自巴拉瑞特大学取得工商管理硕士学位。穆先生亦于二零一三年及二零一六年分别获得香港公开大学之企业管治硕士学位（为远程学习课程）及英语应用语言学文学硕士学位。自一九九五年起，彼为澳新保险金融学会（「澳新保险金融学会」）资深会员。

刘家仪女士 - 执行董事兼财务总监

刘家仪女士（「刘女士」），39 岁，获委任为本公司之执行董事及本公司风险委员会成员，自二零二零年一月一日起生效。刘女士为本公司及其附属公司（统称「本集团」）之财务总监。彼亦为泰加信贷有限公司之董事及泰加保险有限公司理赔委员会成员（各自均为本公司之全资附属公司）。刘女士于二零一四年十月获委任为本集团财务总监。彼于会计行业积逾15 年经验，并专注于一般保险行业。于加入本集团之前，刘女士曾任罗兵咸永道会计师事务所谘询服务部的高级经理。


刘女士为香港会计师公会资深会员以及香港特许秘书公会和英国The Chartered Governance Institute（前称特许秘书及行政人员公会）会员。彼于二零一八年以优异成绩自香港理工大学取得企业管治硕士学位，及于二零零三年自香港中文大学获得工商管理学士（专业会计）学位。刘女士为澳新保险金融学会资深会员。


赵新庭先生 - 执行董事

赵新庭先生（「赵先生」），73岁，为本集团创始人之一。赵先生在汽车保险行业拥有约41年经验。彼自一九七七年起出任泰加之执行董事，并担任泰加之行政总裁直至二零一四年十月。除有关为本集团设定目标及制订策略之董事职责外，赵先生亦负责提升企业形象、探索市场机遇，监督本集团的会计操作。

黎秉良先生 - 执行董事

黎秉良先生（「黎先生」），72岁，为本集团创始人之一。黎先生在汽车保险行业拥有约41年经验。彼自一九七七年起出任泰加之执行董事，并担任泰加之董事会主席直至二零一零年十一月。除有关为本集团设定目标及制订策略之董事职责外，黎先生亦负责提升我们的企业形象、探索市场机遇及监督本集团的理赔运作及人力资源管理。

黎先生亦自一九九一年起担任奥士车行有限公司之董事，该公司从事电单车代理及销售业务，并为我们的汽车保单销售代理之一。

张德熙博士 - 主席兼执行董事

张德熙博士（「张博士」），66岁，为执行董事兼董事会主席。彼亦为泰加的主席兼执行董事，及为泰加再保险委员会成员。彼于二零一零年加入本集团。彼于香港金属贸易、证券及期货经纪与外汇买卖行业有逾35年经验。张博士于香港及中国大陆亦拥有广泛业务联系。彼自二零一零年六月至二零一四年十二月及由二零一七年一月至今出任金银业贸易场（「贸易场」）之理监事会理事长。之后，彼亦于二零一五年一月至二零一六年十二月担任该贸易场监事会主席。彼由二零一二年至今担任新界总商会会长。

张博士于一九九七年七月至二零一零年四月期间担任联交所主板上市公司天行国际（控股）有限公司（「天行」，现称「华融国际金融控股有限公司」，股份代号：993）之执行董事，自二零零四年三月至二零一零年三月为天行之控股股东，并于二零零四年九月获委任为天行主席。二零一零年四月二十三日，张博士辞任天行主席及董事职务。

张博士于一九七八年自加拿大康考迪亚大学取得地质工程系及经济学学士学位。其后张博士分别于二零一二年及二零一四年自香港城市大学获得行政人员工商管理硕士及工商管理博士学位。

审核委员会

审核委员会的主要职责为检讨及监督本集团的财务申报程序及内部监控制度。

于上市后，审核委员会由尹锦滔先生、黄绍开先生及司徒维新先生组成。尹锦滔先生为审核委员会主席。

 

董事会审核委员会职权范围

 

薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责为检讨及厘定应付董事及其他高级管理人员的薪酬组合、花红及其它报酬之条款。

薪酬委员会包括两名独立非执行董事及一名执行董事，即黄绍开先生、司徒维新先生及陈学贞先生。黄绍开先生为薪酬委员会主席。

 

董事会薪酬委员会职权范围

 

提名委员会

提名委员会的主要职责为就委任董事及董事会接任管理向董事会作出建议。

提名委员会包括两名独立非执行董事及一名执行董事，即司徒维新先生、黄绍开先生及穆宏烈先生。司徒维新先生为提名委员会主席。

 

董事会提名委员会职权范围

 

风险委员会

风险委员会的主要职责为(i)就本集团之风险概况及风险管理策略提供建议；(ii)考虑、审阅及批准风险管理政策及指引；及(iii)厘定风险水平及相关资源之分配。风险委员会亦将负责就进一步加强企业管治提供建议，为符合风险为本资本架构项下之规定（包括委任一名首席风险官）作准备。


风险委员会包括两名独立非执行董事及三名执行董事，即黄绍开先生、司徒维新先生、穆宏烈先生、陈学贞先生及刘家仪女士。黄绍开先生为风险委员会主席。

 

董事会风险委员会职权范围

 

股东提名人选参选本公司董事的程序

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股东通讯政策 (只提供英文版本)

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