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上市日期 2015年01月15日

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泰加保险有限公司(「泰加保险」)成立于1977年，为目前全港最大的汽车保险公司之一, 亦是泰加保险(控股)有限公司(「泰加控股」)的全资附属公司。泰加控股于二零一五年一月十五日在香港交易所主板上市，股票编号为6161。泰加保险作为运输业数十年至为信赖的合作伙伴，一直为无数公共及私人交通车辆如的士、小巴、私家车、货车、电单车等提供专业而优质的汽车保险服务。

泰加保险由始至终专注于汽车保险服务领域，所占市场毛保费于2010年跃居全港第一，并于近年持续维持本港前三位排名。面对市场上激烈的竞争，泰加保险凭借其方便、快捷的索赔程序、高效、先进的保险信息系统及专业且经验丰富的服务圑队脱颖而出，赢得广大顾客的信赖，并于2014年荣获由香港商业专业评审中心颁发的 ”卓越商业大奖” 奖项。


张德熙博士 - 主席兼执行董事

张德熙博士， 为执行董事兼董事会主席。彼于二零一零年 加入本集团。彼于香港金属贸易、证券及期货经纪与外汇买卖行业有逾31年经验。张博士于香港及中国大陆亦拥有广泛业务联系。彼自二零一零年六月至二零一四年十二月出任金银业贸易场之理监事会理事长。之后，彼成为该贸易场监事会主席。彼亦于二零一二年至二零一四年担任新界总商会会长。

黎秉良先生 - 执行董事

黎秉良先生，为本集团创始人之一。 黎先生在汽车保险行业拥有约37年经验。彼自一九七七年起出任泰加之执行董事，并担任泰加之董事会主席直至二零一零年十一月。除有关为本集团设定目标及制订策略之董事职责外，黎先生亦负责提升我们的企业形象、与监管部门联系沟通、探索市场机遇及监督本集团的理赔运作及人力资源管理。黎先生亦自一九九一年起担任奥士车行有限公司之董事，该公司从事电单车销售业务，并为我们的汽车保单销售代理之一。黎先生亦担任若干其他私人有限公司之董事。黎先生已接受中等教育。

赵新庭先生 - 执行董事

赵新庭先生，为本集团创始人之一。 赵先生在汽车保险行业拥有约37年经验。彼自一九七七年起出任泰加之执行董事，并担任泰加之行政总裁直至二零一四年十月。除有关为本集团设定目标及制订策略之董事职责外，赵先生亦负责提升我们的企业形象、探索市场机遇，监督本集团的会计操作及承保运营以及投资部门。于一九九五年至二零一一年十一月期间，赵先生为General Underwriters（从事提供保险代理服务且为我们的代理之一）之合伙人。赵先生亦担任若干其他私人有限公司之董事。赵先生已接受中等教育。

蔡朝晖博士 - 执行董事

蔡朝晖博士，为本集团执行董事。蔡博士于证券、期货、金融衍生产品及收购合并方面具有约23年经验。除于香港多间金融集团出任高级职位外，蔡 博士亦曾担任下述三间公司（均为联交所上市公司）的高层管理人员：于二零一零年四月至二零一零年九月期间担任华脉无线通信有限公司（股份代号：499）之副主席及执行董事；于二零零八年五月至二零一零年四月期间担任天行国际（控股）有限公司（股份代号：993）之执行董事；及于二零零六年十月至二零零七年十月期间担任时惠环球控股有限公司（现称嘉年华国际控股有限公司）（股份代号：996）之行政总裁及执行董事。自二零一一年十月至今，蔡 博士出任寰亚传媒集团有限公司（股份代号：8075）执行董事。蔡博士于一九九五年获威奇塔州立大学颁授商业管理学士（优等生）学位，主修金融财务；其后于一九九六年获依利诺大学厄巴纳一香槟分校颁授理学硕士学位，两间学校均为美国高校。 彼亦于二零一三年获得香港城市大学工商管理博士学位。

穆宏烈先生 - 执行董事兼行政总裁

穆宏烈先生，为本集团执行董事兼行政总裁。穆先生亦为泰加之合规主任，向董事会报告泰加之合规事宜，负责监督泰加遵守保险公司条例之规定以及保险业监督实施之其他规定的情况。彼于一九七九年加入本集团。穆先生在汽车保险行业有超过35年经验。穆先生于一九七九年由加入泰加而首次进入保险行业，并于泰加担任理赔主管，负责处理和进行理赔及相关事宜。穆先生于一九八二年晋升为理赔经理，并于一九八六年被委任为助理总经理，负责监管所有部门的职能及日常营运。其后，彼于一九九三年获委任为总经理，承担规划、行政管理、合规及决策等更多职责。彼亦自一九八三年起担任泰加董事，与其他董事共同制订业务目标、公司策略及企业管治事宜。

 

陈学贞先生 - 执行董事

陈学贞先生，为本集团执行董事。彼于二零一零年七月加入本公司，担任主席助理，负责全方位协助主席开展工作。陈先生自二零一二年六月起获委任为 泰加之执行董事，彼于银行及金融行业有逾25年经验。陈先生自二零零二年五月至二零零六年一月担任联交所主板上市公司天行国际（控股）有限公司（「天行」，股份代号：993）总经理，并自二零零六年一月至二零一零年四月担任该公司执行董事及署理董事总经理。陈先生被选为二零一二年至二零一四年新界总商会常务董事。

尹锦滔先生 - 独立非执行董事

尹锦滔先生，于二零一四年十一月一日获委任为独立非执行董事。彼于一九七五年获香港理工学院（现称香港理工大学）授予会计学高级文凭。尹先生为香港会计师公会（ 「香港会计师公会」）的资深会员。彼为罗兵咸永道会计师事务所香港所及中国所之前合伙人，及于过往30多年一直为香港执业会计师，于审计、财务、谘询及管理方面拥有丰富经验。

黄绍开先生 - 独立非执行董事

黄绍开先生，于二零一四年十一月一日获委任为独立非执行董事。黄先生于一九八六年自澳门大学（前称澳门东亚大学）取得工商管理硕士学位。黄先生于金融服务业累积逾40年经验。彼为香港董事学会之前主席及曾任海通国际证券集团有限公司的执行董事、副主席及行政总裁。彼亦曾任公司法改革常务委员会委员、联交所上市委员会委员及香港贸易发展局金融服务谘询委员会 委员。彼现任海通证券股份有限公司海外业务顾问、铠盛控股有限公司顾问及香港证券及投资学会董事。

 

司徒维新先生 - 独立非执行董事

司徒维新先生，于二零一四年十一月一日获委任为独立非执行董事。司徒先生于一九八二年毕业于香港大学，获得法律学士学位，并于一九八三年获得该校法学专业证书。彼于一九八五年取得香港执业律师资格，并曾在陈应达律师事务所及张恩纯叶健民律师行等香港律师行执业，随后创立Messrs Sun Lawyers（前称司徒维新律师行） 及于二零零三年成为该公司合伙人。于二零一四年七月，彼亦成为Messrs. Patrick Chan & Co.的合伙人。 司徒先生于二零零二年取得中国清华大学与香港大学专业进修学院合办之中国民商法专业课程进修结业证书。彼亦自二零一零年八月起于Bright Smart Securities &Commodities Group Limited（股份代号：1428）担任独立非执行董事一职。

阮德添先生 MH, J.P. - 独立非执行董事

阮德添先生 MH, J.P.，是一位于财务及保险业领域有超过35年丰富经验的专业人士。阮先生为香港保险业联会保险代理登记委员会客席成员。彼曾于多家大型国际及本地公司担任高级管理职务。阮先生现时为(1)一间根据证券及期货条例（香港法例第571章）（「证券及期货条例」）从​​事第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动之持牌法团之執行董事及负责人员；及(2)一间持有香港专业保险经纪协会保险经纪牌照及强制性公积金计划管理局企业中介人牌照之独立财务策划公司之业务代表。彼于二零零三年至二零零九年间曾于一间相当大型的保险经纪公司担任香港及中国之非执行董事，及于一九八八年至一九九三年间于一间享有盛名并专注于一般保险业务的本地保险经纪及咨询公司担任董事总经理一职。

阮先生持有香港中文大学工商管理学士学位、香港大学工商管理硕士学位及成功修毕由美国哈佛大学举办的第109届高级管理课程。阮先生为The Asia Pacific Financial Services Association（亚太财务策划联会*）资深会士、英国注册财务会计师公会会士、注册财务策划师协会资深会士、The Chartered Institute of Marketing（特许市务学会*）资深会士、The Chartered Institute of Logistics & Transport（物流与运输特许公会*）特许会员及The Chartered Management Institute（特许管理学会*）资深会士。

审核委员会

审核委员会的主要职责为检讨及监督本集团的财务申报程序及内部监控制度。

于上市后，审核委员会由尹锦滔先生、黄绍开先生、司徒维新先生及阮德添先生 MH, J.P.组成。尹锦滔先生为审核委员会主席。

 

董事会审核委员会职权范围

 

薪酬委员会

薪酬委员会的主要职责为检讨及厘定应付董事及其他高级管理人员的薪酬组合、花红及其它报酬之条款。

薪酬委员会包括两名独立非执行董事及一名执行董事，即黄绍开先生、司徒维新先生及陈学贞先生。黄绍开先生为薪酬委员会主席。

 

董事会薪酬委员会职权范围

 

提名委员会

提名委员会的主要职责为就委任董事及董事会接任管理向董事会作出建议。

提名委员会包括两名独立非执行董事及一名执行董事，即司徒维新先生、黄绍开先生及穆宏烈先生。司徒维新先生为提名委员会主席。

 

董事会提名委员会职权范围

 

风险委员会

风险委员会的主要职责为(i)就本集团之风险概况及风险管理策略提供建议；(ii)考虑、审阅及批准风险管理政策及指引；及(iii)厘定风险水平及相关资源之分配。风险委员会亦将负责就进一步加强企业管治提供建议，为符合风险为本资本架构项下之规定（包括委任一名首席风险官）作准备。

风险委员会包括三名独立非执行董事及两名执行董事，即黄绍开先生、司徒维新先生、阮德添先生 MH, J.P.、穆宏烈先生及陈学贞先生。黄绍开先生为风险委员会主席。

 

董事会风险委员会职权范围

 

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